Раскрыто:
- 1,1 тыс. мошеннических финансовых пирамид;
- порядка 850 нелегальных кредиторов;
- больше 400 нелегальных профучастников.
При обнаружении незаконной деятельности ЦБ передаёт информацию в правоохранительные органы и ФАС России. С начала этого года возбуждено порядка семидесяти уголовных дел, заблокировано более пяти тысяч мошеннических интернет ресурсов.
Статистика показывает крайне неприятные тенденции:
- Число «черных» кредиторов выросло в сравнении с первым полугодием прошлого, 2022-го, года на 28%. Нелегалы учитывают все аспекты жизни потенциальных клиентов - возраст, интересы, социальное и семейное положение - и привлекают заёмщиков не только через интернет, но и "в живую", с помощью арендованных офисов.
- Количество финансовых пирамид так же выросло. Выявлено на 19% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Примечательно, что в 60% проектов взносы принимались исключительно в криптовалюте.
- Нисходящую тенденцию показали только нелегальные профучастники рынка ценных бумаг. Их число сократилось почти на треть в связи с уходом из российского рынка компаний с иностранной «пропиской».
|